[Проблема] Перечисление с "пластика" на "пластик"

[Bakhtiyor aka]

Сообщение от German Stimban

1. Противоречит ли перечисление денег с одной карточки на другую в пределах одного банка каким-либо законам?

В целом нет. Но, если со своего счёта на счета близких родственников, банк может потребовать подтверждение родственности душ. Если на счёт совершенно чужого человека, могут b отказать, если нет оснований (смотрите законодельство по противодействию отмыванию денег).

Сообщение от German Stimban

2. Требуются ли для перечисления денег с одной карточки на другую в пределах одного банка какие-либо документы, справки, заявления или это обычная операция? (если можно, с указанием законов и постановлений)

Требования в данном случае, одни и те же как внутри банка так и с одного банка на другой. Согласно ГК, который верховенствует, суммы до 10 МЗРП вообще могут совершатся по устной договерённости двух лиц, так что по логике в пределах этих сумм, ничего не должны спрашивать. Но все боятся закона по противодействию отмыванию денег, а также инструкций ЦБ по данному закону.

Сообщение от German Stimban

3. Существуют ли какие-либо пределы для перечисления денег с одной карточки на другую в пределах одного банка? Удерживаются ли при перечислении какие-либо проценты с передаваемой суммы?

Ответил выше за исключением снятия процентов или вернее комиссий. Это уже права банков снимать и сколько, это по закону о банках. Однако опять таки решением ЦБ установлены "обязательные" тарифы которые мизерные и банк не имеет права снимать больше. Но меньше можно. Спросите у своего банка тарифы. Вам уже сказали.

Сообщение от German Stimban

4. С какими положениями/законами следует ознакомиться, чтобы знать свои права по данным вопросам? Если можно, то с ссылками.

Их много. Вам достаточно знать законодательство по отмыванию дененг, Ваш договоор с банком на осблуживание и тарифы. А что касается остального не копайтесь в ерунде, умнее не станите, а время потереяте мы копаемся каждый день, однозначных ответов так и не нашли

Сообщение от German Stimban

5. Если в дальнейшем сотрудники откажутся переводить деньги с карточки на карточку, куда можно обратиться или пожаловаться?

Как здесь говорили, и лично Вы мне когда-то долго доказывали, "ворона вороне глаза не клюёт" - жаловатся на банкиров не надо. Все эти проблемы созданы именно теми к кому и надо идти жаловаться на банкиров..